Contrôle interne & contrôle permanent

Avis d'expert

Le renforcement des obligations légales et réglementaires liées au contrôle interne des établissements de crédit/établissements de paiement nécessitent la mise en place de dispositifs adaptés à la fois aux contraintes techniques et aux contraintes organisationnelles. Cette formation vous apportera les connaissances nécessaires pour évaluer l’adéquation de votre dispositif à la réglementation en vigueur, son adaptabilité aux évolutions légales et à celles de votre entreprise. Durant cette journée, vous découvrirez également les outils et procédures mis en œuvre, et vous pourrez bénéficier des retours d’expérience de cas réels issus de nos missions de conseil.

Objectifs pédagogiques

• Acquérir une approche globale du contrôle permanent de la conformité dans le cadre des établissements de crédit/établissements de paiement
• Mesurer les impacts des nouvelles contraintes issues des dispositions réglementaires (CRBF n°97-02, Bâle II…)
• Comprendre les avantages de la mise en place des outils et des procédures permettant de gérer le contrôle permanent
• Optimiser le dispositif de contrôle permanent dans les établissements de crédit/établissements de paiement

Public

Cette formation est destinée aux personnes impactées par la mise en œuvre d’une politique de conformité et de contrôle permanent. Elle s’adresse également aux managers qui ont la responsabilité de la surveillance permanente et de la sécurité au quotidien.

Elle répondra à leurs besoins en termes de contenu réglementaire, de coordination des procédures de contrôle.

Pré-requis

Aucun.

Méthode pédagogique

Formation rythmée par des apports théoriques et des illustrations de cas pratiques.