Enjeux & impacts de la 3ème Directive Européenne sur la Conformité 

Avis d'expert

A plusieurs reprises l’actualité a rappelé la nécessité pour les établissements financiers de mettre en œuvre une politique de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et les abus de marché. Ils sont soumis à la 3ème Directive de l’Union Européenne et doivent se munir de dispositifs adaptés, évolutifs et efficaces permettant de maîtriser leurs risques et de s’assurer de la sensibilisation de l’ensemble de leurs personnels. Cette formation vous apportera les connaissances nécessaires pour mesurer les impacts de la mise en œuvre d’une politique de conformité dans les métiers des établissements financiers. Durant cette journée, vous découvrirez les différentes phases de mise en œuvre des dispositifs, les organisations, les outils et les procédures associés. Vous bénéficierez également de l’analyse de cas pratiques issus de nos missions de conseil.

Objectifs pédagogiques

• Appréhender les obligations découlant de la 3ème Directive de l’Union Européenne
• Acquérir une vision opérationnelle de l’activité de sécurité financière
• Comprendre la mise en place des outils et des procédures de contrôle

Public

Cette formation, destinée aux secteurs bancaires et assurances et aux établissements de paiement, s’adresse aux personnes impliquées dans la mise en œuvre d’une politique de conformité et aux managers dont l’activité est soumise aux nouvelles réglementations. Elle leur permettra de répondre à leurs besoins aussi bien en termes de contenu réglementaire que de compréhension globale des procédures et outils mis en place.

Pré-requis

Aucun.

Méthode pédagogique

Formation rythmée par des apports théoriques et des illustrations de cas pratiques.